独家:OKX 已把美国合规部门优先级调至最高
吴说 . 2024-03-28 . 交易所
吴说独家获悉,近期 OKX 内部已把位于美国的合规部门调整为所有部门的最高优先级。一切业务均以位于美国的合规部门为最高优先级。OKX 创始人也常常前往美国。OKX 近期宣布在欧洲下架 USDT 的合规举动以及与 Tether 进行最大规模的一次 USDT 冻结,引发业界关注。
 
近期随着 KuCoin 及其创始人被起诉,围绕其他离岸交易所的风险传闻也在不断出现。围绕交易所的起诉机构包含美国 SEC CFTC 以及司法部 DOJ,司法部的刑事调查最为严重,但多方机构的信息会共享,遭到一方被起诉往往意味着信息也可能共享给司法部 DOJ。
 


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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本网站内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。

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