吴说获悉，据央广网，吉林四平铁东区公安分局近日破获一起利用虚拟货币 USDT 进行洗钱的金融诈骗案。经查，犯罪嫌疑人刘某伙同赵某、王某等人，在明知资金来源为金融诈骗所得的情况下，通过骗取他人银行账户接收赃款，指使当事人取现后交回，并将现金存入个人账户，通过某交易所低买高卖 USDT，帮助诈骗团伙转移赃款，累计获利 10 余万元。目前，涉案团伙成员已被采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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四平铁东区公安分局近日破获一起利用 USDT 进行洗钱的金融诈骗案
2024-12-18
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