加密友好型银行 United Texas Bank 在加密客户管理和风险控制方面存在重大缺陷。美联储表示，它于 2023 年 5 月对这家位于达拉斯的银行进行了检查，发现其与外国代理银行业务和虚拟货币客户相关的重大缺陷。美联储已在本周三发布了禁令，接下来该行董事会被要求提交一份书面计划，以“加强董事会对银行遵守 BSA/AML 要求的监督”，并且还需要提交一份修改“客户尽职调查计划”的方案等。此前，在 Stellar 基金会、Circle USDC 和 MoneyGram 合作中，United Texas Bank 作为 Circle 和 MoneyGram 之间的结算银行。（The Block）
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美联储：加密友好型银行 United Texas Bank 在加密客户管理上存在重大缺陷
2024-09-05
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