吴说获悉,币追研究指出,被标注为 Multichain Suspicious Address 4 的地址转移资金按照当天汇率计算为500万人民币,类似整数金额出现多次,这表明交易双方以人民币计价;资金可能通过两个或以上的承兑服务商进行了变现;Multichain 资金也与网传 FTX 贿赂资金产生关联,可能通过同一个承兑商完成了变现;综上所述,推断Multichain资金已经遭到罚没,且案件进入资金处置流程,后续可能会有更多资金进一步流出并变现。
阅读原文
币追:被标注为 Multichain Suspicious Address 4 的地址转移资金交易双方以人民币计价
吴说 .
2023-08-05
. 行情
风险提示
根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本网站内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。
风险提示
根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本网站内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。