8k 多枚被美国司法部查封的丝绸之路 BTC 疑似已发送至 Coinbase

吴说获悉，疑似被美国司法部所查封的丝绸之路 BTC 相关地址 bc1qmxjefnuy06v345v6vhwpwt05dztztmx4g3y7wp、bc1qe7nk2nlnjewghgw4sgm0r89zkjzsurda7z4rdg 正在转移超过 9k 多枚 BTC。其余 3 万多枚 BTC 仍留存在 bc1qf2yvj48mzkj7uf8lc2a9sa7w983qe256l5c8fs 尚未移动。此前美国政府曾在 3 月 14 日出售 9800 枚 BTC，并表示计划在一年内分四批出售与丝绸之路有关的另外 41500 枚 BTC。

昨日转移 9825 枚 BTC 有 8200 枚 BTC 疑似已转入 Coinbase，其资金路径是将资金发送至 CoinBase 然后通过 361yogPsasxJz6JAaFskmWZes14Gs38ikj 将 8200 枚 BTC 以每份 79.2 BTC 分散至 100 多个地址，再将分散出汇集到以下地址：

1FUpBduq45UfULPACj1Phw9hRvwroJqYUX

152BK6BQa672Dy8PHf4JQtS27pBRBiYy6e

154sxXJekWHQ5nPxkkaWnMghy4o9qWaNdU

1Ly9nQEyaRQoRPSAE4dABrpav2SaAR383W

1Gc6ggvqHRRwyyx6rrW9Wn17bqzV7voWvD

1GuLYGgr9FZwCBBQfDmMiJfTF4cvyrJSeu

15SGg7PpcJ7bMhENw4gc3Qp4LT6c5uLGza

其中前六个地址的资金汇集方式相同，均是以四笔 279.92 BTC 加一笔 29.46 BTC 的方式汇集，第七个地址汇集方式略有不同，行为路径基本一致。这七个地址的共同特点是目前均持有约 5600 枚 BTC，其中前六个地址 BTC 数额完全一致（5,598.4 BTC）；均创建于 2021 年 2 月 20 前后，在本次大规模转移前最后一笔交易记录均发生在 2021 年 7 月 12 日；均与 Coinbase 相关地址有频繁、相似的资金转移模式。吴说分析认为这些地址可能是 CoinBase 的冷钱包地址。

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