链上数据:Certik 自称“白帽行为”却大量使用 ChangeNow 混币
吴说 . 2024-06-20 . 安全
吴说获悉,根据 @tayvano_ 和 @CyversAlerts 披露的与此次 Kraken 事件相关的 Certik Withdrawers 地址,Certik Withdrawer: 0x3C6…97bb3 在 6 月 7 日和 8 日从 Kraken 热钱包中提取了 154k MATIC(约 11.4 万美元)、553.506k USDT 和 60.332 ETH(约 22.3 万美元),随后将 553.506k USDT 在链上兑换成 149.364 ETH 和将 154k MATIC 存入了混币平台 ChangeNow;Certik Withdrawer: 0xDC6…776BC 在 6 月 7 日和 8 日从 Kraken 热钱包中提取了 353.895k USDT 和 30.532 ETH(约 11.3 万美元),随后将 353.895k USDT 在链上兑换成 95.477 ETH 和将 2 ETH 转入 ChangeNow;Certik Withdrawer: 0xC60…3a599 在 6 月 9 日从 Kraken 热钱包中提取了 45 ETH,随后将 44.98 ETH 准入 ChangeNow。尽管在后续的 6 月 19 日,这几个 Certik Withdrawer 地址中剩余的资产都回流进 Kraken Deposit,但将部分资产转入混币平台 ChangeNow、在链上兑换资产和持有持续长达约两周等行为仍引发广泛质疑。 

吴说获悉,根据 Certik 公布的存款测试交易溯源,Certik 测试地址: 0x5a…285C 在 6 月 6 日进行 Kraken 漏洞提款功能测试前先进行了 Tornado Cash 测试,向 Tornado Cash 转入了 1.2k MATIC(约 872 美元),尚不清楚这样做的目的。

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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本网站内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。目前存在大量伪造账号,吴说只提供区块链行业信息,任何内容不涉及政治,也绝不会私信要求转账,更不会喊单某一代币,请勿相信。

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