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Chainalysis:在缅甸运营的某公司在不到两年内诈骗 1 亿多美元,并利用 USDT 转移资金
吴说 .
2024-02-25
. 安全
吴说获悉,据 FT,区块链分析公司 Chainalysis 和美国反奴隶制组织国际正义使命(International Justice Mission)的分析显示,一家在缅甸运营的公司在不到两年的时间里从受害者那里骗取了超过 1 亿美元。Chainalysis 表示,根据其对 USDT 的追踪,这些资产被用于转移“杀猪盘”受害者的资金。其分析称,USDT 还被用于向位于缅甸东部一个名为 KK Park 的园区内的一家公司支付款项,这些款项来自被贩卖工人的家庭,据称这些工人被迫支付赎金以获释。
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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本网站内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。
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