吴说获悉,据 CryptoPotato 援引 TRM Labs 报告,由于通常缺乏严格的 KYC 和 AML 协议,加密 ATM 机更容易受到欺诈和洗钱的侵害,自 2019 年来已处理至少 1.6 亿美元的非法资金。仅在 2023 年,加密货币 ATM 机处理的非法交易比例就达到其总交易量的 1.2%,而整个加密生态系统的非法交易比例仅为 0.63%。 报告还显示,2023 年超过 3000 万美元的非法资金与已知的诈骗地址有关。德国当局近日查获了 13 台未经许可的比特币 ATM 机,并没收了近 25 万欧元现金。
阅读原文
TRM Labs:加密 ATM 机自 2019 年来已处理 1.6 亿美元非法资金
2024-09-01
风险提示
根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本网站内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。目前存在大量伪造账号,吴说只提供区块链行业信息,任何内容不涉及政治,也绝不会私信要求转账,更不会喊单某一代币,请勿相信。
风险提示
根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本网站内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。目前存在大量伪造账号,吴说只提供区块链行业信息,任何内容不涉及政治,也绝不会私信要求转账,更不会喊单某一代币,请勿相信。