据 Bitcoin.com，美国司法部（DOJ）近日宣布，华盛顿州纽卡斯尔市居民 Geoffrey K.Auyeung 因涉嫌加密货币洗钱计划而被起诉，其面临“串谋洗钱罪，以及九项通过隐瞒或支出洗钱罪”。Auyeung 冒充石油和天然气投资的代管代理人欺骗投资者，之后将客户资金转移到他控制的账户中，“一旦资金进入 Auyeung 控制的账户，这些钱就会迅速转移到其他账户，转移到海外，或者通过 Gemini、Bitstamp 和 Coinbase 等加密货币交易所用于购买加密货币，包括 BTC、USDT、USDC 和 ETH。”
阅读原文
华盛顿一男子因 6400 万美元加密货币洗钱计划面临指控
2024-09-01
风险提示
根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，本网站内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。目前存在大量伪造账号，吴说只提供区块链行业信息，任何内容不涉及政治，也绝不会私信要求转账，更不会喊单某一代币，请勿相信。
关注我们
生成海报
风险提示
根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，本网站内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。目前存在大量伪造账号，吴说只提供区块链行业信息，任何内容不涉及政治，也绝不会私信要求转账，更不会喊单某一代币，请勿相信。
