吴说获悉，据《环球时报》报道，天津张女士本月被网络诈骗 26 万余元，该款项被人在江西赣州兴国县取现。接到线索后，兴国警方迅速行动，抓获 8 名嫌疑人，捣毁一个虚拟货币洗钱窝点，并扣押涉案资金 20 万元。经查，8 月 5 日，嫌疑人李某源接到贷款诈骗团伙电话，按指示提供银行账户并预约大额取现。8 月 11 日，李某源在明知资金涉案的情况下，将 26 万余元取出，并将款项交给洗钱团伙。该团伙随后将现金转换为虚拟货币 USDT，转至指定地址进行洗钱。8 月 12 日，李某源在银行处理涉案账户时被警方抓获。经过进一步调查，警方陆续抓获多名嫌疑人，并于 8 月 20 日捣毁虚拟货币洗钱窝点，扣押 20 万元涉案资金。
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江西警方捣毁一处虚拟货币洗钱窝点
2024-08-30
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