立陶宛对加密公司 Payeer 处以创纪录的 930 万欧元(约合 1010 万美元)罚款
吴说 . 2024-07-10 . 监管
据彭博社,立陶宛对加密公司 Payeer 处以创纪录的 930 万欧元(约合 1010 万美元)罚款,原因是其涉嫌与俄罗斯客户进行制裁和反洗钱违规操作。立陶宛金融犯罪调查局表示,Payeer 允许俄罗斯客户通过欧盟制裁的俄罗斯银行进行卢布交易,并为俄罗斯个人和法人提供加密货币钱包、账户管理和存储服务。注册在立陶宛的 Payeer 因违反国际制裁被罚 824 万欧元,因违反反洗钱法律被罚 106 万欧元。该罚款可以上诉,Payeer 公司尚未对此发表评论。

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