兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗的洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人 15 名
吴说 . 2024-07-04 . 监管
吴说获悉,据每日甘肃报道,兰州警方打掉利用虚拟货币诈骗的洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人 15 名。该诈骗团伙通过社交平台、交友网站等渠道接触潜在受害人,建立信任,之后利用情感诱导、投资诱惑等手段,诱使受害人在指定的虚拟数字平台上注册并使用虚拟货币进行充值。随后团伙通过平台交易将收到的 USDT 进行洗钱操作,转换为其他形式的资金或货币,过程可能涉及多个账户和交易平台,以掩盖资金流向。目前案件仍在进一步调查中。

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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本网站内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。目前存在大量伪造账号,吴说只提供区块链行业信息,任何内容不涉及政治,也绝不会私信要求转账,更不会喊单某一代币,请勿相信。

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