印度反洗钱部门对币安处以 220 万美元罚款
吴说 . 2024-06-20 . 监管
印度反洗钱部门周四宣布,币安因向印度客户提供服务而未遵守该国的反洗钱规则而被罚款约 220 万美元。2024 年 1 月,币安和其他几家离岸加密货币交易所因 “非法经营” 而被印度当局发出了说明理由通知,并随后被印度驱逐。然而,币安与 KuCoin 于 5 月一起成为首个获得印度金融情报部门 (FIU) 批准的离岸加密相关实体,但条件是在与 FIU 听证会后支付罚款。(CoinDesk)

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