美司法部起诉加州加密货币洗钱者,涉案金额超 5000 万美元
吴说 . 2024-06-20 . 监管
吴说获悉,美国司法部宣布对加利福尼亚的 24 名涉嫌洗钱者提起诉讼。他们据称通过大量现金、购买加密货币及与 “中国地下钱庄” 的合作,为锡那罗亚贩毒集团转移超过 5000 万美元的毒品销售收益。该洗钱行动由埃德加·乔尔·马丁内斯-雷耶斯(Edgar Joel Martinez-Reyes)领导,利用多种方法清洗毒品交易收益,包括加密货币和贵金属交易。如果所有指控成立,每名被告面临至少 10 年的强制最低刑期和最高终身监禁的处罚。

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