据界面新闻，裁判文书网披露，2020 年 8 月，原葫芦岛银行党委书记李玉林伙同行长李晓东及股东段某涛、周某龙，以化解不良资产为由虚构资管计划，挪用银行资金 26 亿元。2020 年 9 月，周某龙与项某（另案处理）等人将 18 亿余元非法兑换成外币，转至段某涛控制的香港公司账户。项某同陈某等人在虚拟币交易微信群内高价收购虚拟币，并通过境外虚拟币收购商抛售兑换成美元，汇至段某涛香港公司账户。法院认定，陈某明知资金来源违法，仍帮助转化成虚拟货币并转移至境外，构成洗钱罪，判处有期徒刑 2 年 3 个月，并处罚金 200 万元，违法所得予以追缴。
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葫芦岛银行股东及高管参与涉虚拟币洗钱案，涉案 18 亿元
2024-06-18
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