葫芦岛银行股东及高管参与涉虚拟币洗钱案,涉案 18 亿元
吴说 . 2024-06-18 . 监管
据界面新闻,裁判文书网披露,2020 年 8 月,原葫芦岛银行党委书记李玉林伙同行长李晓东及股东段某涛、周某龙,以化解不良资产为由虚构资管计划,挪用银行资金 26 亿元。2020 年 9 月,周某龙与项某(另案处理)等人将 18 亿余元非法兑换成外币,转至段某涛控制的香港公司账户。项某同陈某等人在虚拟币交易微信群内高价收购虚拟币,并通过境外虚拟币收购商抛售兑换成美元,汇至段某涛香港公司账户。法院认定,陈某明知资金来源违法,仍帮助转化成虚拟货币并转移至境外,构成洗钱罪,判处有期徒刑 2 年 3 个月,并处罚金 200 万元,违法所得予以追缴。

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