上海市检察院发布《2023年度上海金融检察白皮书》,利用“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显
吴说 . 2024-06-12 . 监管
吴说获悉,6 月 12 日,上海市检察院召开新闻发布会,发布《2023年度上海金融检察白皮书》。白皮书显示,外汇类和非法支付结算类犯罪手法翻新,利用“虚拟币”跨境转移资产风险隐患凸显,参与犯罪的主体呈现多样化特征。
金融领域法律供给需进一步增强,监管规则亟需完善和明晰。如我国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势,但在实践中,还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题,针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。再如现有法律层面对期货配资业务没有明确的禁止性规定,刑事认定存在一定困难。


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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本网站内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。目前存在大量伪造账号,吴说只提供区块链行业信息,任何内容不涉及政治,也绝不会私信要求转账,更不会喊单某一代币,请勿相信。

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