新加坡加强对家族理财办公室审查,要求最迟 6 月底提供最新信息
吴说 . 2024-06-12 . 监管
吴说获悉,据联合早报,新加坡加强对家族理财办公室(下称家办)的审查,包括要求家办最迟 6 月底提供最新信息,并加大力度清理不活跃的公司。这相信是去年曝光的30亿元洗黑钱大案暴露出监管漏洞之后,新加坡当局采取的系列行动的一部分。金管局还将任命一个专业公司小组,负责筛查申请税务优惠的个人和实体的洗黑钱和恐怖主义融资风险。更多细节将在未来几个月公布。新加坡目前有许多加密货币高净值人士的家办。

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