卡地亚珠宝继承人因涉嫌使用 USDT 洗钱被捕

吴说 . 2024-05-06 . 监管

据 Protos，美国司法部（DoJ）指控并逮捕了珠宝品牌卡地亚 Cartier 的继承人，罪名是涉嫌使用 USDT 洗钱，这些资金来自毒品贩运。在迈阿密，执法部门逮捕了卡地亚创始人 Louis Cartier 的直系后代 Maximilien de Hoop Cartier，其与哥伦比亚毒品集团有勾结。Cartier 与五名哥伦比亚国民一起试图进口 100 公斤可卡因并洗钱数亿美元，大部分通过场外（OTC） USDT 交易进行，他们在被捕前已成功洗钱 1450 万美元。

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