美国司法部:Binance 创始人兼前 CEO CZ 应在监狱中服刑三年
吴说 . 2024-04-24 . 监管
据 CoinDesk 报道,美国司法部表示,Binance 创始人兼前 CEO CZ 应在监狱中服刑三年,因为他帮助这家加密货币交易所违反了联邦制裁和洗钱法。根据认罪协议的条款,CZ 最初面临最高 18 个月的监禁。美国司法部在周二的文件中辩称,“CZ 的不当行为的范围和后果是巨大的”,因此“此处向上的差异是适当的”。 此外,5,000 万美元的罚款已经得到检方和赵辩护团队的同意。

路透社,CZ 预计将于 4 月 30 日在西雅图被判刑。此外,美国当局表示,Binance 未能报告与指定恐怖组织进行的超过 10 万笔可疑交易。检察官还表示,Binance 是大部分勒索软件收益的接收者。

更新:据 CoinDesk 报道,CZ 的辩护文件称,CZ 并不知情,也从未并被明确告知在 Binance 进行的涉及犯罪资金的具体交易;CZ 没有重新犯罪的风险,因此他应该被判处缓刑而非监禁。文件中提到,作为一家非美国公司,Binance 并未被禁止在其平台上拥有来自美国制裁国家的用户;相比之下,公司抗辩的制裁指控是一项新颖而狭义的指控,即算法匹配引擎将受制裁国家的用户与美国用户随机配对,这违反了美国制裁法;此外,这些交易仅占 Binance 交易量的极小部分,难以想象是 CZ 是故意且有意识地促成这些交易。
 
备忘录中还提到了 CZ 的支持者,包括三个孩子的母亲 Yi He、他的前妻 Yang Weiqing、他与 Yang Weiqing 的两个成年子女、前美国参议员和现任 Binance 游说者 Max Baucus 以及其他几十个人。

CZ 在周二提交给负责此案的法官的一封信中道歉,他表示应该在币安建立必要的合规控制措施,展望未来希望支持生物技术初创公司和年轻人,此外还有其他 161 封家人、朋友希望宽大处理的支持信。包括前美国驻中国大使 Max S. Baucus、摩根士丹利董事总经理 Sean Yang 以及阿拉伯联合酋长国统治家族的成员。同时,CZ 的姐姐、摩根士丹利前董事总经理 Jessica Zhao 表示,尽管她的弟弟犯了错误,但他活着就是为了为别人做好事,援引 FTX 例子称币安没有滥用客户资金;何一表示如果将加密货币行业比作狂野的西部,那么 CZ 就是这片荒野的守护者;CZ 前妻 Yang Weiqing 表示币安在 2018 年向日本灾区捐赠了数千万日元。


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