香港海关侦破 18 亿港元洗钱大案,涉虚拟货币交易平台
2024-04-20
吴说获悉,据中新社,香港海关近日根据情报锁定并展开财富调查,逮捕 3 名本地人士。据悉,他们于 2021 年 6 月至 2022 年 7 月期间通过开设多间本地公司及多个银行账户,处理超过 1000 宗可疑交易,涉及从虚拟货币交易平台转移的资金,总额超过 18 亿港元。目前,这 3 人已被保释候查,案件调查仍在进行中,不排除有更多人被捕。

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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本网站内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。目前存在大量伪造账号,吴说只提供区块链行业信息,任何内容不涉及政治,也绝不会私信要求转账,更不会喊单某一代币,请勿相信。

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