吴说获悉，北京警方和国家外汇管理局北京市分局近日联合破获了涉及虚拟货币的非法售卖公民信息的连环案件，涉案金额超过 20 亿元，用于非法交易的虚拟货币钱包达到十余个。办案人员表示，在侦查案件的过程中发现犯罪嫌疑人的资金来源非常复杂，并不是单一来源。“他与一般的炒币用户有极大的不同，他使用虚拟币的特点属于快进快出、整进整出，所以我们推断他本身不属于炒币用户，更倾向于地下钱庄的洗钱分子。”“嫌疑人还将虚拟货币出售给地下钱庄，从而将他的虚拟货币和地下钱庄控制的虚拟货币实现了一种置换，从而实现了他赃款洗白的目的。”

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