美国及英国正针对违反俄罗斯制裁法案的 200 亿美元加密交易进行调查

吴说 . 2024-03-29 . 监管

据彭博社援引知情人士报道，美国和英国的当局正在调查价值 200 亿美元的 USDT 可能通过一家受到制裁的俄罗斯交易所 Garantex 进行的交易，两国希望通过这项调查压制支持俄罗斯对乌克兰战争的努力。不过消息人士也表示，现在预见结论或认为 USDT 的母公司有任何不当行为还为时尚早。

美国和英国曾在 2022 年 4 月对 Garantex 实施制裁，原因是该交易所涉嫌促成洗钱、资助恐怖主义和勒索软件攻击。

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