吴说获悉，2 月 24 日最高检旗下中国检察官公众号发文：肖某明知“大上海”向其提供的现金可能涉嫌违法犯罪，仍脱离交易所进行场外交易，以高于市场实时价格出售 USDT，获利 6000 余元。肖某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被判处其有期徒刑 3 年 3 个月，并处罚金人民币 1 万元。

律师分析：当事人一旦被司法机关推定为明知交易对手的资金为犯罪所得而仍与之交易，那么当事人就与帮信罪、掩隐罪、洗钱罪等犯罪不远了。