美财政部:犯罪分子和诈骗者越来越多地转向加密货币
吴说 . 2024-02-08 . 监管
美国财政部在周三发布的三份国家风险评估报告中指出,犯罪分子、骗子和非法行为者越来越多地转向使用虚拟资产。财政部详细说明了不法分子如何利用现金和越来越多的加密货币进行欺诈、毒品贩运、人口走私和腐败活动的资金洗涤。报告中提到,尽管毒品贩运所得的洗钱活动主要基于现金,但使用虚拟资产的情况日益令美国执法机构关注。财政部计划在未来几周内发布一份战略计划,分享解决报告中问题的建议。(TheBlock)

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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本网站内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。

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