山东公安破获一起虚拟货币USDT洗钱案件 涉案金额超900万元
吴说 . 2024-02-06 . 监管
吴说获悉,山东寿光市公安局日前破获一起虚拟货币USDT洗钱案件,抓获犯罪嫌疑人8名,该团伙以低买高卖的方式赚取差价,一个半月涉案金额超900万元,获利20多万元。其通过加密聊天软件“纸飞机”与境外的上家联系,利用自己的银行卡帮人接收、取现涉嫌电诈等违法资金,后线下购买虚拟货币USDT,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。

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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本网站内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。

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