吴说获悉，山东寿光市公安局日前破获一起虚拟货币USDT洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人8名，该团伙以低买高卖的方式赚取差价，一个半月涉案金额超900万元，获利20多万元。其通过加密聊天软件“纸飞机”与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收、取现涉嫌电诈等违法资金，后线下购买虚拟货币USDT，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。
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山东公安破获一起虚拟货币USDT洗钱案件 涉案金额超900万元
吴说 .
2024-02-06
. 监管
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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，本网站内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。目前存在大量伪造账号，吴说只提供区块链行业信息，任何内容不涉及政治，也绝不会私信要求转账，更不会喊单某一代币，请勿相信。
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