孙俊律师团队文章指出，交易所可能涉及的刑事风险包括洗钱罪、非法经营罪、诈骗罪；OTC 可能涉及的刑事风险包括帮信罪、掩隐罪、非法经营罪；项目方可能涉及的刑事风险包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪与组织传销活动罪；其中向公众吸收主流虚拟货币的行为仍有可能触犯非法吸收公众存款罪；以社区营销为手段，通过拉人头、层级返利的方式进行推广，符合组织、领导传销活动罪的基本特征。
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孙俊律师团队文章：当前涉虚拟货币交易的刑事风险
吴说 .
2023-12-10
. 监管
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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，本网站内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。
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