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香港警方破获通过虚拟货币洗钱 3000 万港元的犯罪团伙
吴说 .
2023-12-10
. 监管
吴说获悉，据大公报，香港警方 12 月 8 日展开代号为“击锤”及“谋攻”的反洗黑钱行动，共拘捕 12 人，他们涉嫌透过大额提款以及交易虚拟货币，清洗约 3000 万港元涉及骗案的黑钱。该本地洗黑钱犯罪集团招揽亲友开设大量银行户口，通过手机交友应用，以高回报投资计划作招徕，诱使受害人过数至涉案银行户口，集团成员在收到骗款后便在短时间内提取大量现金，再购买虚拟货币及重复卖出买入，掩饰资金来源。
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风险提示
根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，本网站内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。
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