据 CNBC 报道，美国财政部金融犯罪执法网络 FinCEN 表示，币安的 VIP 用户被授予了一系列特殊特权，包括如果受到执法部门的调查，其会得到加密货币交易所的早期提醒。财政部声称，币安开发了一套流程，如果 VIP 用户成为执法调查的对象，就会通知他们，币安实际上是在监视其顶级客户。币安 VIP 团队成员被指示通过“一切可用的方式”联系受调查的用户，包括发送短信和打电话通知客户其账户已被冻结或解冻，并被警告不要在提示中过于明显，无论如何都不能直接告诉用户运行/退出。

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