吴说获悉，Bitrace 针对中心化交易平台、合规加密货币承兑平台、大型洗钱水房等机构以外的、具备明显 OTC 业务特征的波场地址进行了资金分析。数据显示在过去24个月内，已经有超过34.39亿风险 USDT 流入这些地址。包括14.7%的网赌关联USDT，20.1%的灰黑产关联USDT，以及19.4%的洗钱关联USDT。这表明收取来自这类地址及其关联地址的USDT，将有很大概率导致地址被污染，使得地址资金更容易被中心化平台风控，甚至使投资者本人遭受执法部门的调查。
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Bitrace：匿名市场风险加密资金占比更高，投资者应谨慎进行场外交易
吴说 .
2023-10-16
. 监管
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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，本网站内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。
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