高平公安打掉利用宝公户在“欧易”平台上“低买高卖” USDT 参与洗钱的涉诈犯罪团伙
吴说 . 2023-10-09 . 监管
吴说获悉,据平安高平公众号,在 9 月末高平公安打掉一个利用大量支付宝公户在“欧易”平台上“低买高卖”虚拟货币 USDT 参与洗钱的涉诈犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人 15 人,扣押作案手机 11 部,电脑 1 台。经查,该犯罪团伙自 2023 年 3 月以来,先后非法利用 240 余个支付宝账户、10 余个“欧易”账户、10 余个数字钱包参与洗钱、转移诈骗资金,涉案金额达 1000 余万元。

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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”,本网站内容仅用于信息分享,不对任何经营与投资行为进行推广与背书,请读者严格遵守所在地区法律法规,不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可,禁止进行转载、复制等,违者将追究法律责任。

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