据信报，涉嫌串谋诈骗的平台 JPEX，透过多间虚拟货币场外找换店（OTC）吸金，但 OTC 目前无受任何政府部门监管，存在犯罪及洗黑钱风险。 OTC 业界认为，立法监管过程需时，跟不上行业发展，建议先成立行业组织，以业内监管开始，并制定认识客户（KYC）及反洗钱（AML）标准，亦希望与警方合作交换可疑钱包资讯，从源头堵截洗黑钱及诈骗罪案。
据信报，香港加密货币找换店（OTC）“东馆”负责人、绰号东记的网红蔡晓东在昨日由外地返港时在机场被警方拘捕。蔡晓东此前在社交平台发文，将在香港境内协助警方调查，澄清没有拿过任何款项，未参与 JPEX 收割事件，自己也失去了 95% 的资产。目前，JPEX 案累计有 28 人落网，当中 27 人已获准保释；警方至今接收超过 2,500 人报案，涉案 15.6 亿元。
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香港 OTC 业界建议成立行业组织，以业内监管开始
吴说 .
2023-10-09
. 监管
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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，本网站内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。
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