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美国财政部：Sinaloa Cartel 使用以太坊钱包转移芬太尼走私相关资金
吴说 .
2023-09-27
. 监管
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对墨西哥锡那罗亚贩毒集团 Sinaloa Cartel 的成员 Jimenez Castro 实施制裁，称其使用以太坊钱包将与芬太尼走私有关的资金转移到美国。美国财政部在声明中表示，Castro 被指经营洗钱组织，该组织使用虚拟货币和电汇将收益发送给 Sinaloa Cartel 的领导人。Castro 已被添加到 OFAC 的特别指定国民名单中，冻结了其在美国的任何资产，并禁止美国人与其进行交易。（The Block）
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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，本网站内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。
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