据央视新闻，山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币 USDT 进行洗钱的诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人 21 人，扣押手机 40 余部，查获现金 20 余万元，查获 USDT 价值人民币 100 余万元。经查，自 2021 年10 月以来，该犯罪集团通过组建 USDT 场外交易群，低价收购 USDT ，再通过微信群、跑分平台高价出售变现，帮助利用信息网络犯罪人员在 USDT 和人民币之间进行支付结算，从中非法牟利。该犯罪集团帮助利用信息网络犯罪人员支付结算 5480 余万 USDT，折合人民币约 3.8 亿余元。目前，该案 21 名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
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山西警方破获一起利用 USDT 洗钱案，涉案 3.8 亿余元
吴说 .
2023-07-18
. 监管
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