吴说获悉，据 SCMP，香港警方周五表示，在打击一个跨境犯罪团伙的行动中，逮捕了六人，其中包括一名核心成员、香港专上学生，涉嫌洗钱超过 1 亿港元的犯罪所得。该犯罪团伙在内地设立银行账户，收集各种诈骗所得的犯罪所得，随后利用借记卡在香港购买金饰、手表等贵重物品，洗白非法资金；再利用倒卖贵重物品的收益购买数字货币，从而创造了额外的一层交易来掩盖非法资金的流动。该团伙因涉嫌串谋洗钱和诈骗而被拘留。警方表示，调查正在进行中，可能还会逮捕更多人。在香港洗钱可被判处最高 14 年监禁和 500 万港元罚款。
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香港警方：犯罪团伙利用倒卖贵重物品的收益购买数字货币掩盖非法资金流动
吴说 .
2023-07-15
. 监管
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