吴说获悉，据淄博警方，赌博、色情网站引流短信罪犯刘某到案后，主动向公安机关揭发了为其提供 USDT 币兑换服务的齐某等人，并协助公安机关将齐某抓获。齐某被法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金 10 万元。检察机关认为，犯罪嫌疑人齐某明知中国境内不允许 USDT 币交易，无法通过正当途径获得 USDT 币，仍以明显低于市场价购入 USDT 币后再以明显高于市场价卖出的方式赚取兑换差价，且为躲避银行监管以现金方式频繁与上游客户交易。而且，齐某的兑换对象的相关犯罪事实均已查证属实。齐某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
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淄博警方破获 USDT 非法交易案，罪犯揭发同伙
吴说 .
2023-06-27
. 监管
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