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阿联酋央行为持牌金融机构发布反洗钱和打击资助恐怖主义的新方针
吴说 .
2023-05-31
. 监管
吴说获悉，据 ZAWYA，阿联酋央行（CBUAE）发布了针对持牌金融机构（LFIs）的反洗钱和打击恐怖融资（AML/CFT）的新指导方针，该方针考虑了金融行动特别工作组（FATF）的标准，并讨论了处理虚拟资产（VA）和虚拟资产服务提供商（VASP）所产生的风险。该方针将在一个月内生效。
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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，本网站内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。
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