吴说获悉，美国纽约东区联邦地区法院 10 月 8 日正式起诉中国籍公民陈志（又名 Vincent），指控其通过柬埔寨王子集团在 30 多个国家构建跨国犯罪网络，实施大规模加密货币投资诈骗。起诉书显示，陈志团伙在柬埔寨运营至少 10 个诈骗园区，通过 " 杀猪盘 " 骗局造成全球受害者损失数十亿美元。美国司法部寻求没收涉案的 127,271 枚比特币（约 120 亿美元）及其他资产，包括游艇、私人飞机等。目前被告人面临电信诈骗共谋罪与洗钱共谋罪指控。
据 @tier10k，美国政府寻求没收的 127,271 枚比特币实际上来自被告 CHEN ZHI 运营的 LuBian 挖矿业务，这些资产早在 2020 年就已被盗，之后一直处于沉寂状态。目前追回这批资产的可能性微乎其微，除非通过伪造黑客事件等手段。司法部官员确认他们有资金，但表示无法评论资金来源。
此外美国财政部也宣布，对柬埔寨商人陈志（Chen Zhi）领导的太子集团跨国犯罪组织及其在帕劳的关联网络实施制裁，指控其通过网络诈骗、洗钱、人贩及强迫劳动等犯罪活动牟利。被制裁对象包括集团旗下公司、核心成员及帕劳“掠夺性投资”协助者王国丹（Rose Wang）等人。美方称，陈志控制的 Grand Legend 公司在帕劳租下 Ngerbelas 岛开发豪华度假村，并利用当地关系网洗钱。制裁将冻结其在美资产并禁止美国公民与其交易。
FinCEN 指认 Huione（汇旺集团）自 2021 年 8 月至 2025 年 1 月洗钱约 40 亿美元，其中包含价值 3700 万美元的朝鲜网络盗窃虚拟货币、价值 3600 万美元的虚拟货币投资诈骗以及价值 3 亿美元的其他网络诈骗虚拟货币。
ZachXBT 发推表示，美国政府宣布计划没收的约 12.7 万枚比特币所对应的钱包地址，大约两年前曾在 Milky Sad 的一份报告中被点名，称其私钥存在漏洞，而现在美国政府表示已掌握这些钱包的控制权。
OKX CEO Star 发文表示，Huione（汇旺）集团在加密资产领域造成了严重的不良影响。鉴于其潜在风险，OKX 已针对涉及该集团的交易实施严格的 AML 管控措施。凡是与 Huione 相关的加密资产充值或提现交易，均将接受合规调查。根据调查结果，OKX 可能采取冻结资金或终止账户服务等措施。
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