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巴西警方打击利用加密货币洗钱团伙，冻结逾 5.5 亿美元资产
2025-09-26
吴说获悉，巴西联邦警察于 9 月 24 日发起“Lusocoin 行动”，打击通过加密资产进行洗钱和外汇逃避的犯罪组织。该行动执行了 13 项搜查令和 11 项临时逮捕令，并冻结涉案人员超过 30 亿雷亚尔（约 5.5 亿美元）的资产，包括 65 个银行账户、6 辆汽车、6 处房产及约 30 个加密钱包。调查显示，该组织累计洗白约 500 亿雷亚尔（约 92 亿美元）的非法资金，涉及毒品贩运、走私、逃税和恐怖主义融资。行动获得了 T3 FCU 经 TRM Labs 和币安的协助，已冻结约 433.7 万枚 USDT。
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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，本网站内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。目前存在大量伪造账号，吴说只提供区块链行业信息，任何内容不涉及政治，也绝不会私信要求转账，更不会喊单某一代币，请勿相信。
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