吴说获悉，美国司法部公布起诉书，指控居住于纽约的俄罗斯公民 Iurii Gugnin（又名 Iurii Mashukov 和 George Goognin）通过其加密支付公司 Evita 在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月间将超过 5.3 亿美元资金（主要为 USDT）从境外转入美国金融系统，涉嫌欺诈银行与加密货币交易所、违反制裁与出口管制、洗钱、未按《银行保密法》提交可疑交易报告、虚假申报汇款业务信息等在内的 22 项罪名。如罪名成立，其面临最高每项银行欺诈罪 30 年监禁。
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Iurii Gugnin 被控通过加密公司为俄罗斯洗钱 5.3 亿美元，涉及 22 项罪名
2025-06-10
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