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某犯罪团伙借虚拟币对敲等手段非法开展外汇经营活动，涉案金额达 39 亿余元
2025-05-16
吴说获悉，据川观新闻，四川公安对外发布 10 起经济犯罪典型案例，其中包括 “2 • 6” 非法经营（外汇）案，本案中，2021 年 8 月以来，樊某、何某、陈某等人在成都先后设立工作室、科技咨询公司，利用社交网络软件针对目标客户进行定向引流，勾结境外汇兑机构的国内代理，通过境外礼品卡套现、虚拟币对敲等方式，提供人民币非法跨境汇兑业务，涉案总金额 39 亿余元。该案成功抓获犯罪嫌疑人 21 名，并于 2024 年 12 月侦查终结并移送审查起诉。
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根据央行等部门发布“关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知”，本网站内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。吴说内容未经许可，禁止进行转载、复制等，违者将追究法律责任。目前存在大量伪造账号，吴说只提供区块链行业信息，任何内容不涉及政治，也绝不会私信要求转账，更不会喊单某一代币，请勿相信。
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